No documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A cerca de o uso Destes papeis na Corte.
Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar tua reuniãeste pelo Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até mesmo um diálogo entre Marin e Hawilla, em de que este cartola insiste qual o dinheiro precisa ir para ele similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência de muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Ordenação por ética da entidade.
Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se por uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo POR DIA 5 do dezembro por 2013, a partir do uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este de que a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
O exatamente caso é contado no documento qual serve do base para o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos por saiba como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
2 papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa Klefer do Brasil entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e por prevenção à lavagem do dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.
Este documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele clique para mais instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.